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第二條第35款

1.董事會決議日期:104/08/28

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):138,070,231

5.預定買回之期間:104/08/31~104/10/30

6.預定買回之數量(股):4,500,000

7.買回區間價格(元):9.00~16.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.01

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

第4次申報及實際買回3,000,000股。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第1次申報買回3,800,000股，因股價波動，成交價格低於買回區間價格，實際買回

3,487,000股。

第2次申報買回5,000,000股，因執行期間股價大幅回升,且考量價格穩定，實際買回

4,149,000股。

第3次申報買回3,000,000股，為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化考量

資金之有效運用，實際買回1,451,000股。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由一、擬買回本公司股票以維護公司信用及股東權益，提請 審議。

說 明：

為維護公司信用及股東權益，擬於104年08月31日至104年10月30日，運用自有資金自集中交

易市場買回普通股450萬股，本公司可買回股份總金額上限為新台幣138,070,231元。

本次買回區間價格為每股新台幣9元至16元，計算說明詳如附件一，但當公司股價低於所訂

區間價格時，將繼續執行買回公司股份。

買回股份總數，佔本公司已發行股份5.01%。

買回股份所需金額上限佔本公司流動資產6.07%(價格區間上限16元X 4,500,000股=72,000仟

元，佔104年6月30日流動資產1,186,086仟元之6.07%)，經評估公司財務狀況，上述股份之

買回並不影響本公司資本之維持。

擬按上述內容出具董事會聲明書，詳如附件二。

以上擬提請董事會通過。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

無

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

無

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

國眾電腦股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經104年08月28日第十五屆第四次董事會，三分之二以上董事出席及出席董

事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份

4,500,000股。

二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份5.01%，且買回股份所需金額上限僅佔

本公司流動資產6.07%(價格區間上限16元X 4,500,000股=72,000仟元，佔104年6月30日流動

資產1,186,086仟元之6.07%)，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回

並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內

MOMO容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

國眾電腦股份有限公司本次依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公

司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率，並未產生重

大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/國眾電腦-公告本公司董事會決議買回庫藏股-080603263.html

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